当心诈骗 石狮纺织服装企业再次遭遇外国骗子

时间:2010-06-23 浏览:909 作者:乾进国际物流

四年前,两名越南人拿走石狮一企业价值20万美元的服装后“人间蒸发”;四年后的今天,这两名越南人竟然堂而皇之地再次出现在石狮街头,正当他们四处联系企业下单订货时被受害企业发现,派人将他们堵在宾馆长达十几天,后来受害企业同意他们在付了14万美元之后,让他们离开。

受害企业认定这两名越南人是外国骗子,理由如下:一、四年前,他们共向受害企业订了三批服装,前两批货款均按合同约定支付,而第三批货款一直拖着不给,长达四年之久。二、此次来石狮,并非为了还款,而是到多个厂家下单订货,说明其有偿还能力而恶意拖欠。三、入住酒店时使用翻译的证件,有意隐瞒身份,逃避债务的意图很明显。“没想到他们还敢来石狮!”受害企业感叹:“也许是老天爷给了一个让我讨还公道的机会。”

国际贸易很大程度上支撑着石狮市场快速成长,然而,伴随着利润而来的也有各种无法预料的市场风险。去年1月至10月,两名埃及人从石狮骗走价值3000多万元的服装,50家企业和商户受害。一位姓蔡的外贸企业老总说,其实,外贸诈骗案近几年来接二连三地发生,几乎就没有断过。只不过有的数额较小,受害的企业和商户又不愿意说,大家都不知道罢了。他希望记者多关注这类事件,以提醒石狮企业和商户警惕外国骗子。

外国骗子的骗术并不高明

“其实,外国骗子的骗术并不高明。”石狮警方告诉记者,从接触到的外贸诈骗来看,外国骗子的诈骗手法不外乎以下几种:

一、先支付现金订购数量较少的服装,经过几次交易后获取企业和商户的信任,而后“以信用担保”,支付小额定金,大幅增加要货量,然后玩“人间蒸发”;

二、多头突击要货,在每个企业和商户那里下不同的订单,在相近的时段收货,收到货物后逃匿或支付小部分货款,以分步骤付款、履行合同为诱饵,骗取商户全部货物外运,而后拒不支付货款;

三、利用伪造、编造、作废的银行票据或电汇凭证、传真件,采用虚构单位或冒用他人名义、提供虚假地址等手段,骗取经营户的货物,令企业和商户发现上当后无从对质。

外国骗子为什么能屡屡得手

既然外国骗子的骗术并不高明,为何能屡屡得手呢?主要还是由于我们太掉以轻心。由于市场竞争激烈,多年来,企业尤其是商户养成了赊账经营的惯例,从而给了骗子可乘之机。

市工商局一位姓张的同志告诉记者,外国骗子开的公司多数未经工商部门登记,仅在石狮租几间房子、仓库,摆几张桌子,雇几名翻译和采购员,就能虚张声势骗取货物,关键问题是我们有赊账经营的空子。

前面提到的那两名埃及人就是这样得手的。去年1月,他们在鸳鸯池东路租赁了办公地点,成立了“前线外贸有限公司”,没有办理任何证照手续。

此外,企业和商户在做外贸生意时的盲目从众心理,也成全了外国骗子。他们往往以为“这么多人都和他做生意,肯定不会被骗”,结果抱着侥幸心理,疏于防范,使骗子能够轻易得逞。

擦亮眼睛预防第一

外国骗子在交易中虚构事实、隐瞒真相等行为的相关证据很难找,特别是查清货物资金的去向难度很大,一旦外商逃到境外,案件侦破难度更大。”警方说:“因此,加强预防要摆在第一位。”

那么,如何预防?首先,尽量不要和外国人做赊账生意,不要和那些没有实力、没有履行登记手续的“皮包公司”做生意;其次,得先“小人”后君子,多做一点摸底工作。接单前,除了留意对方“两证”(《境外企业常驻商务代表机构登记证》、《境外企业常驻商务代表机构批准证》)是否齐全,查询外商代表机构的合法性外,必须明确对方真实身份、地址,必须验看其护照、身份证,留下其护照、身份证复印件。接单时,最好和具有经营资格的外商机构负责人签订合同。第三,有的外国骗子凭假资料蒙骗过关,或者以“挂靠”形式获取合法代表处的外商资格,在有机可乘、骗货得逞时会使出“金蝉脱壳”之计,商户要层层设防,形成纵深防线,比如在没有建立可靠合作关系前,与外商合作应提倡现货现款;密切关注外商的经济实力、付款能力等等。

石狮外贸出口占石狮纺织服装业产值的55%,随着外贸出口日益频繁,如何加强预防外贸诈骗,仍将是目前和今后我们长期面临的一个重要课题。