内地破首例集箱合同骗案,涉案人员批准被捕

时间:2010-08-31 浏览:835 作者:乾进国际物流

【大公报讯】去年6月29日本版刊登了有关“港商内地出租集装箱疑被骗”案件的报道,引起了全国范围内的关注,经案件发生地辽宁省朝阳市公安部门年多来的侦查,终于将事实情况基本查清。犯罪嫌疑人大连明辉船务有限公司总经理与大连新安通国际货运代理有限公司法人相互勾结,进行合同诈骗的经过,现已真相大白。检查机关日前已经正式发出逮捕令,嫌疑人李永旭已经在押,另一嫌疑人原文涛仍然在逃。

据了解,2007年10月李永旭向大连工商机关提供虚假身份证明,验资报告等有关文件,骗取了大连明辉工商的营业执照并对外经营。经营期间,李拖欠外债达1500多万元,还以私人名义,向大连新安通原文涛借了大笔资金,始终未还。

2008年8月,原因李无力偿还所欠债务,遂两人合谋,由原从中牵线,将李介绍给一家香港的租箱公司,以大连明辉公司的名义签订合同,向其租赁集装箱,并将租赁来的集装箱交过原,以抵偿李欠原的欠款。

经原文涛出面介绍,以大连明辉新开航线的名义,将香港龙腾货柜介绍给李永旭并签订一份5年的集装箱租赁合同。大连明辉于2008年8月在香港龙腾货柜公司提取350个集装箱后,只支付了9月份的租金,之后一直没有支付任何账单。

于是,龙腾货柜不得不向大连海事法院提起诉讼并采取资产保全措施,并在宁波港和营口港成功收回230个集箱,但代大连明辉支付了巨额的港口费用。在保全过程中,香港龙腾发现有所属集装箱被涂改成了大连新安通的标识,大部分下落不明。大连海事法院负责保全的法官提出,此案已经涉嫌诈骗和非法侵占,建议由公安机关处理。龙腾货柜于是向当地公安机关报案,原、李两人又一手策划骗局,辩称已于2009年4月18日将集装箱转租给了一家名为“日本泛和国际物流有限公司”,但经过查证,日本泛和已经注销,原、李二人此举旨在妨碍侦查视线,逃避应付责任,达到非法占有他人财产的目的。

经过长时间的侦查,朝阳经侦支队终于找到足够证据,将事实经过弄清楚,上报至检察院,检察院现已正式批准逮捕上述两人。